Valberedningen består av följande personer:
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman angående antalet styrelseledamöter och suppleanter, styrelsens sammansättning och ordförande, styrelse- och revisorsarvoden, beslut om valberedning, ordförande för årsstämman och val av revisorer.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 3 mars 2025 till valberedningen@swedencare.se eller till följande adress:
Principer för Valberedningen
Företaget ska i god tid lämna information om namnen på medlemmarna i valberedningen på företagets webbplats. Valberedningen består av de tre största aktieägarna per den 30 september 2024. Den föregående årets valberedningens ordförande kontaktar och bekräftar representanterna för de tre största aktieägarna som kommer att delta i valberedningen.
Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättnings- principer, ersättning och andra anställningsvillkor för verk- ställande direktören och koncernledningen. Under 2024 höll ersättningsutskottet två möten. Utskottet består av Ordförande Håkan Svanberg samt styrelseledamot Heinz- Jürgen Bertram.
RevisionsutskottVid Bolagsstämman 2024, beslöts att inrätta ett Revisions- utskott. Revisionsutskottet bistår styrelsen i övervakning av företagets finansiella rapportering, interna kontroll och revisions- process. Styrelsen, som utser medlemmarna i Revisions- utskottet, har fastställt utskottets uppgifter i en arbetsordning. Revisionsutskottet består av ordförande Håkan Svanberg och Ulrika Valassi, utskottets ordförande. Revisionsutskottets ordförande rapporterar regelbundet till styrelsen om utskottets arbete och iakttagelser. Under 2024 hölls 5 möten. Utskottet träffas regelbundet för att granska och bedö- ma rapporter från externa revisorer och säkerställa att våra finansiella rutiner följer gällande lagar och förordningar. Under det gånga året har revisionsutskottet fokuserat på att stärka intern kontroll, koncernens hållbarhets fokus och förbättra rapporteringen av finansiella resultat.